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这类转账涉“洗钱”,犯罪!

发帖时间:2024-03-29 01:32:24

原标题:这类转账涉“洗钱”,洗钱犯罪!犯罪

东北网8月20日讯 (王暑剑 记者包海多 唐继厚) 8月11日,类转账涉小甜妻,懵比中哈尔滨市公安局南岗分局王岗派出所接到线索,洗钱称辖区居民张某超名下银行卡涉嫌为境外电信诈骗团伙提供“洗钱”便利。犯罪王岗派出所立即开展侦查,类转账涉发现了张某超和其室友方某涉嫌洗钱的洗钱确凿证据,随即出警将张某超、犯罪方某抓捕归案。类转账涉小甜妻,懵比中

经审讯,洗钱张某超和方某不仅交代了自己为境外电信诈骗团伙进行“洗钱”的犯罪犯罪事实,还供述了其上线曾某媛、类转账涉苏某洋。洗钱警方迅速行动,犯罪连夜赶往呼兰区将曾某媛、类转账涉苏某洋抓获。在民警出示的证据下,曾某媛、苏某洋供述了全部犯罪嫌疑人,一个为境外电信诈骗团伙洗钱的犯罪网络彻底浮出水面。

原来,2021年8月初,方某在使用“蝙蝠”聊天软件时认识了曾某媛,并在曾某媛的介绍下,以每万元提成一百元的费用,通过微信零钱通账户、扫码支付、转账等方式为境外电信诈骗团伙进行洗钱。8月8日,在方某的劝诱下,张某超也参与到犯罪中来,并和曾某媛、苏某洋等人在一辆汽车内接头,为境外电信诈骗团伙洗钱21万元。

目前,犯罪嫌疑人已经被警方执行强制措施,案件正在进一步侦办中。(王暑剑 包海多 唐继厚)

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